2019年初，韩某因私人原因想查询开房记录，便通过网络认识了名为“宝刀”（公安机关仍在进一步侦查中）的人，对方收了1900元钱后，承诺帮其查开房记录。2020年2月左右，一个微信好友询问韩某能不能查询手机定位。韩某允诺后，在“信息查档”聊天群里四处加好友寻找查询手机定位的方法，最终找到了一个昵称“千里耳”的人（公安机关仍在进一步侦查中）。“查询银行卡状态600元一条，开房记录800元一条，基本个人信息100元至5000元不等，能要多少要多少……”韩某从“千里耳”处知道了很多“门道”。
在利益的诱惑下，韩某多次通过微信等渠道发布可以查询个人信息的广告，待客户“上钩”后，就找群中的人低价查询个人信息，再高价卖出。
韩某只是非法贩卖公民个人信息的“中间商”，与他关系密切的群友都是何人？“信息查档”聊天群又是谁建立的？
研发搭建含有10亿余条公民个人信息的数据库、开发导航机器人实现引流置顶、配置担保系统保障交易安全……犯罪团伙利用如此“高端配置”，通过某匿名聊天软件组建“信息查档”聊天群，明码标价贩卖公民个人信息。
经查，2019年9月，乔某经网友介绍第一次接触到某匿名聊天软件，从中得知贩卖公民个人信息可以赚大钱，于是就联合朋友孙某某干起了这项非法活动。自2020年5月起，二人在某匿名聊天软件上组建了专门用于非法活动的“信息查档”聊天群，提
供查询住宿信息、手机定位、航班信息、犯罪记录等20余种业务。
随后，为吸引更多的客户，乔某等人搭建了一个数据库，其中含有公民身份证号码、电话号码、QQ账号、车牌信息等10亿余条公民个人信息，并研发出一个具有引流置顶作用的导航机器人。将数据库、导航机器人、“担保系统”进行有效连接后，客户在某匿名聊天软件中搜索“查档”等关键词时，导航机器人会让其优先搜索到乔某等人组建的群组。作为促销手段，客户只要加入群组，就可以免费查询公民个人信息3次，超过3次再另外收费。
乔某等人如愿积攒了越来越高的人气，购买信息的下家越来越多，生意越来越红火。随后，乔某将现实生活中的朋友许某某、徐某某、张某3人发展为“下线”。